Orzeczenia i interpretacje

…aby istniały uzasadnione podejrzenia, o których mowa w art. 106d ust. 1 pkt 1-2, oraz nie wskazały także nałożonego na niego obowiązku określonego w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o którym mowa w art. 106d ust. 1 pkt 3. Niezasadnie Bank powołał się również na art. 46 AML,…

…kredytowej; d) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 106d ust. 1 pkt 3 u.P.b. w zw. 39 ust. 1 w zw. z art. 33 ust. 2, art. 33 ust. 3 pkt 6, art 34 ust. 1 pkt., art. 36 ust. 1 i art 49 ust. 1 ustawy z 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023r., poz. 1124, zwana…