prosto w prawo Dla profesjonalistów

Art. 12 Prawo dewizowe

obowiązuje od 11.09.2024Stan prawny na 5.10.2026·Źródło: ELI / Sejm RP, oficjalny PDF ↗

Aktualne brzmienie

Art. 12.
1.Działalność kantorowa może być wykonywana przez:
1)osobę fizyczną, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej;
2)osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki, lub uprawnieni do reprezentacji spółki, lub członkowie organów zarządzających nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1, lub przestępstwo skarbowe.
2.Wymóg niekaralności, o którym mowa w ust. 1, stosuje się również do osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności kantorowej oraz do beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843 oraz z 2024 r. poz. 850) podmiotu prowadzącego taką działalność.

Prostym językiem

Działalność kantorową może prowadzić osoba fizyczna, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione dla korzyści majątkowej lub osobistej. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna może ją prowadzić, jeśli jej wspólnicy, reprezentanci lub członkowie zarządu nie zostali prawomocnie skazani za takie przestępstwa. Wymóg niekaralności dotyczy także osób kierujących czynnościami kantorowymi oraz beneficjenta rzeczywistego, czyli osoby faktycznie kontrolującej podmiot.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie powyższego przepisu. Wiążący jest tekst przepisu.

Tekst ujednolicony ISAP, stan prawny na 5.10.2026, tekst z 3.10.2024. Wiążący jest tekst ogłoszony w Dzienniku Ustaw: oficjalny PDF ↗ · otwórz w wyszukiwarce · kanał Atom · zgłoś błąd

Zapytaj o swoją sytuację

5 wyjaśnień za darmo. Logowanie przez Google albo e-mail, bez hasła i bez karty.

Orzeczenia i interpretacje (5)

Powołują ten przepis: 5 orzeczeń sądów administracyjnych (NSA i WSA); najnowsze. Sąd Najwyższy tylko do 2016 r.; orzeczenia sądów administracyjnych dochodzą stopniowo, od najnowszych.

Wszystkie (5) z filtrami według źródła, roku i sądu · szukaj w ich treści

Historia zmian

3 brzmień, obecne od 11.09.2024
od 11.09.2024 do dziśobowiązujetekst ujednolicony ISAPpotwierdzonestały link
… prawomocnie skazani za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1, lub umyślne przestępstwo skarbowe. 2. Wymóg niekaralności, o którym mowa w ust. …
Dz.U. 2024 poz. 850 ↗
od 29.10.2021 do 11.09.2024z tekstu nowelizacjiniepotwierdzonestały link
Art. 12. 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności kantorowejDziałalność kantorowa może być udzielone osobie fizycznejwykonywana przez: 1) osobę fizyczną, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe albo … popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, a także osobie prawnej oraz spółce niemającej; 2) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której żaden odpowiednio członek władzwspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki, lub wspólnikuprawnieni do reprezentacji spółki, lub członkowie organów zarządzających nie został skazanyzostali prawomocnie skazani za takieprzestępstwo, o którym mowa w pkt 1, lub umyślne …
Dz.U. 2021 poz. 815 ↗
od 1.10.2002 do 29.10.2021tekst pierwotny ustawypotwierdzonestały link
tekst ogłoszony ↗

Odsyłają tu (2)

Odsyła do (3)