Spis treści ustawy
Art. 119zo § 4 Ordynacja podatkowa
Aktualne brzmienie
§ 4.Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe mogą wykorzystywać informacje o wskaźniku ryzyka wyłącznie w celu wykonywania uprawnień lub obowiązków, o których mowa w:
1)art. 106 i art. 106a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 379, 820, 1069, 1170 i 1191 oraz z 2026 r. poz. 331), w tym dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, o której mowa w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
2)art. 106d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, z tym że banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-
–kredytowe mogą udostępniać wzajemnie informacje o wskaźniku ryzyka wyłącznie innym bankom lub spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym.
Tekst ujednolicony ISAP, stan prawny na 16.10.2026, tekst z 9.09.2026. Wiążący jest tekst ogłoszony w Dzienniku Ustaw: oficjalny PDF ↗, otwórz w wyszukiwarce, zgłoś błąd.
Powiązane przepisy
- art. 119zo § 1 zasada ogólnaIzba rozliczeniowa przekazuje informacje o wskaźniku ryzyka wyłącznie:
- Prawo bankowe art. 106 odesłanieBank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.
- Prawo bankowe art. 106a odesłanieW razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że działalność banku jest wykorzystywana w celu ukrycia działań przestępczych lub dla celów mających związek z przestępstwem skarbowym lub innym przestępstwem niż przestępst…
- ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych art. 15 odesłanieKasa i Kasa Krajowa jest obowiązana przeciwdziałać wykorzystaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. …
- ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych art. 16 odesłanieW razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że działalność kasy i Kasy Krajowej jest wykorzystywana w celu ukrycia działań przestępczych lub dla celów mających związek z przestępstwem skarbowym lub innym przestępstwem…
- Prawo bankowe art. 106d odesłanieBanki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, izby rozliczeniowe utworzone na podstawie art. 67, instytucje utworzone na mocy art. 105 ust. 4, jednostki zarządzające systemem ochrony, o których mowa…
Historia zmian
2 brzmień, obecne od 22.08.2018
Art. 119zo.
§ 1. Izba rozliczeniowa przekazuje informacje o wskaźniku ryzyka niezwłocznie po jego ustaleniu, nie rzadziej niż raz dziennie, wyłącznie:
1) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej,;
2) bankombankowi i spółdzielczym kasomspółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowym -kredytowej – w zakresie rachunków podmiotów kwalifikowanych prowadzonych przezte:
a) ten bank albo tę spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową,
b) inne banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz– w przypadku otwierania pierwszego rachunku dla podmiotu kwalifikowanego przez ten bank albo tę spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.
§ 1a. W przypadku, o którym mowa w § 3 -1 pkt 1 i pkt 2 lit. a, …
Odsyła do 5
- Prawo bankowe art. 106 odesłanie
- Prawo bankowe art. 106a odesłanie
- ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych art. 15 odesłanie
- ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych art. 16 odesłanie
- Prawo bankowe art. 106d odesłanie